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听人说炒期货比炒股票赚钱,新密的宋女士便卖掉股票,投资40万元炒期货,结果一下子被骗走了30万元。接到宋女士报案后,豫、冀、辽警方协同作战,先后打掉了3个电信诈骗团伙,抓获涉案人员96名,其中刑拘主涉案人36名,破获案件1000余起,涉案资金9000余万元。
记者 薛璐 通讯员 赵京亚 魏锦池 文/图
炒期货本金被骗
4月4日,新密市民宋女士接到一个来自辽宁沈阳的电话。对方自称姓陈,是炒股老师,可以为她推荐一些行情比较好的股票。
二人在微信聊天时,陈某自称,今年34岁,在浙江杭州开了一家农家乐饭店。在俩人接触过程中,陈某不断发一些他开着高档轿车、出入高档会所之类的照片,处处显示出一个事业有成、生活高端之人的做派。
聊了一段时间后,陈某问宋女士现在股票行情如何,宋女士就把自己的账户截图给了对方,账户显示余额过百万。陈某建议宋女士把炒股票的钱全部提出来炒期货。
随后,陈某把一个微信名叫“盛达资本开户经理-小高”的人推荐给宋女士,“小高”经理热情指导宋女士开户。今年5月初,宋女士按小高的指示,往“盛达资本”软件里一次充值30万元,不料充值之后就发现少了200元,对方说是入金手续费。转入资金后,陈某又给她推荐了“金融分析师-老秦”。在“老秦”的耐心指导下,宋女士先买入了500手螺纹钢。交易时宋女士又发现,每手要给平台交100元手续费,这500手就交了5万元。
让宋女士始料未及的是,过了两天,当她又登录这个平台时,发现她的账户里只有10万元左右了,她问“秦老师”怎么回事,“秦老师”说是近期行情不好。陈某信誓旦旦地向宋女士表示:如果到最后真的把钱赔光了,他就给宋女士补偿损失。
几天后,“秦老师”劝宋女士买其他期货,说再投入一些,很快就能回本。宋女士又往平台账户里充了10万元,又买了一种期货。没承想,20万元很快变成了15万元。面对宋女士的抱怨,“秦老师”承认自己水平有限,愿意介绍自己做期货从没赔过钱的师兄来指导宋女士炒期货,但其师兄的入金门槛是88万元。宋女士一时拿不出这么多钱,只好继续跟着“秦老师”炒期货。没几天,又赔进去了5万多元。从5月上旬到下旬,20多天时间里,宋女士共赔了近30万元,这让宋女士对炒期货彻底失去了信心,忙把账户里剩下的10万元退了出来。
6月下旬一天,宋女士偶遇一位炒期货客户得知,国内正规期货平台只有4家,而“盛达资本”不在其中。
6月28日,宋女士报警,新密警方将其定为“6·28”特大电信诈骗案。
“内部人”暴露骗局内幕
就在宋女士报警的第二天,一位自称“内部人”的年轻人来到新密市公安局刑侦一中队投案自首,希望得到从轻处理。
年轻人叫小明,刚20岁,吉林人,初中毕业后到处打工,2018年3月上旬,应聘到沈阳市古威科技有限公司(以下简称“古威公司”),6月下旬辞职。
小明应聘的古威公司,是专门做股票和期权的。加入公司后,参加公司每周六中午的培训课,内容主要是股票、期货知识、如何跟客户聊天、怎样去刺激客户、开发客户和包装自己等。刺激客户就是向客户发一些盈利截图,让客户看到加入公司平台后能够挣到钱;包装就是伪装成炒期货成功人士,与客户建立感情,让客户相信公司有实力、有能力赚到钱。
接下来,小明按照学到的知识,自称“同花顺”股票软件客服代表,与客户进行联系。又用“陈某”这个微信名,把宋女士拉进了他们的微信群,还把自己包装成一个年龄30多岁、离异、没有孩子、之前做建筑和炒股,现在杭州开农家乐饭店的成功人士,最后把“小高”经理和“秦老师”推荐给宋女士帮她炒期货赚钱。其实,“小高”经理和“秦老师”是同一个人,是古威公司一个总监。
小明每月工资标准是3400元加提成,提成比例是8%~9%。他从应聘任职到辞职两个半月时间里,共得款2.8万余元。其中宋女士共投资了29万余元,小明从中提成1.8万元。
小明透露,尽管自己不是高层管理人员,但他从业2个多月来,却没发现一个挣钱的投资者。小明家居乡下,父母都是实诚人,深知挣钱的艰辛,实在不忍心再欺骗人家,就毅然辞职,又于6月27日向宋女士打电话说明实情,并来到公安机关投案自首。
至此,这宗电信诈骗大案露出了冰山一角。
两路出击,剥茧抽丝
鉴于案情重大,新密市公安局成立起以局长张继军为组长、刑侦副局长魏利强为副组长的“6·28”专案组,将案情逐级上报到郑州市公安局、河南省公安厅。专案组并派出两组警力,一组前往沈阳调查,确认有无这个公司,一组调查宋女士投资平台的资金流向。
刑侦副局长魏利强率员来到沈阳后,得到当地警方全力支持配合,迅速查清古威公司的来龙去脉,基本确认这是一个以诈骗为生的公司。
调查资金流向的民警顺着宋女士“入金”线路追踪调查发现,古威公司向宋女士指定的入金账户叫“上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金”,并不是国家正规期货公司指定的银行,资金最终流到位于石家庄的“河北萍聚投资管理有限公司”(以下简称“萍聚”)公户内,后又被转到陈某、王某宁、郭某杰、邓某生等5个私人账户,5个人又分别转到其他几十个人的私人账户。仅从2018年3月30日至今,连同宋女士入金、出金记录在内,共操作入金5306笔、出金3558笔,流水资金达7800多万元。
循着这条线索,民警们又调查出一个叫“河北互邦科技有限公司(简称‘互帮’公司)”,是为盛达资本研发、维护、操控数据公司。经过1个多月的奔波调查,专案组民警基本理清了这样一条脉络:石家庄的“互帮”公司、“萍聚”公司和沈阳的“古威”公司互为依托,形成了完整的利益链条,而他们的行为,已经涉嫌了诈骗犯罪,决定正式立案调查。
8月上旬,专案组决定收网,端掉这些害人窝点,将他们的真实面目暴露在光天化日之下。局长张继军主持召开刑侦、法制、警务装备、科技通信、网监等部门联席会,研究制订出详细地抓捕及后勤保障方案,定于8月8日在石家庄和沈阳同时行动。
8月8日上午10时整,两地三组民警同时行动,将三家公司人员全部控制,其中36名主要涉案人予以刑事拘留,押回新密进一步审理,另60名移交当地警方审理,冻结涉案资金700余万元。
截至发稿时,案件仍在继续侦办之中。
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